反洗钱犯罪对策之探讨

反洗钱犯罪对策之探讨1

[关键词]反洗钱  反洗钱立法  洗钱活动1

一、 洗钱的概念1

二、目前洗钱的主要手段2

1.古董买卖2

2.寿险交易2

3.海外投资2

4.地下钱庄2

5．各类赌场2

6，证券洗钱3

三、我国的反洗钱机制3

四、洗钱对我国的主要危害3

1．动摇社会信用，为金融危机埋下祸根。3

2．巧取豪夺，使社会财富大量流失境外。3

3．包容、袒护和怂恿刑事犯罪，破坏社会稳定。4

五、我国反洗钱的对策4

1．完善反洗钱法律制度。4

反洗钱犯罪对策之探讨

[摘要] 反洗钱是当今国际社会的一个焦点问题。我国近年来非常注重采用法律手段打击洗钱活动，在较短的时间内就初步构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系，专门的《反洗钱法》也正在紧张起草之中。但相比国际反洗钱立法及实际工作的需要，我国当前的反洗钱立法还存在诸多缺陷和问题，需要尽快健全完善。

[关键词]反洗钱  反洗钱立法  洗钱活动