金融诈骗犯罪侦查研究

XCLW17231  金融诈骗犯罪侦查研究  (字数：8134)

金融诈骗犯罪侦查研究

摘要：在司法实践中，由于社会经济关系的复杂性，金融诈骗犯罪不仅与其他类型的诈骗犯罪交叉重叠，而且还与更多的民事欺诈行为交织在一起，这给经济侦查部门确定案件性质、立案管辖带来一定的难度。为了进一步加深对金融诈骗犯罪的认识，掌握其本质，廓清其内涵及外延，有必要从宏观上了解、把握金融诈骗犯罪的概念。本文首先分析了金融诈骗犯罪的定义、内涵与特点；其次介绍了金融诈骗犯罪的现状与趋势分析；最后分析了金融诈骗犯罪的侦查取证措施。

关键词：金融诈骗；犯罪；侦查

目  录

一、前言1

二、金融诈骗犯罪的定义、内涵与特点1

（一）金融诈骗犯罪的定义1

（二）金融诈骗犯罪的内涵1

（三）金融诈骗犯罪的特点2

二、金融诈骗犯罪的现状与趋势分析4

（一）金融诈骗犯罪的现状4

（二）金融诈骗犯罪的趋势5

三、金融诈骗犯罪的侦查取证措施5

（一）询问受害人获取证据5

（二）询问证人、讯问犯罪嫌疑人及同案犯获取证据5

（三）查帐、查封扣押有关账户、财产获取证据6

（四）通过搜查，获取证据6

（五）技术鉴定获取证据7

（六）通过预防监控措施，发现与获取证据7

（七）通过计算机获取证据7

（八）利用传统案件取证手段获取证据8

结束语8

参考文献9

后记10