试论我国洗钱犯罪的侦防对策

摘 要

伴随着经济的全球化发展，国际贸易的一体化推进，洗钱犯罪正逐渐在全球范围内被大众所认知。如何有效地遏制和预防洗钱犯罪，甚至有效地打击各类洗钱犯罪，维护金融市场的稳定，已然成为当今国际社会共同关注的热门话题，对于正处在不断深化改革进程中的中国更是具有现实意义。笔者认为对于侦破此类犯罪案件，分析洗钱犯罪的一些共性特点，学习借鉴国际社会成功的反洗钱侦破案例经验必不可少，再结合我国目前的洗钱问题现状，以此为基础提出反洗钱工作的侦查策略。而对于如何有效地防范此类犯罪案件发生，应当采取大力开展防范宣传、完善法律法规、有关部门加强管理推进改革、规范银行管理严格执行规定、加大打击惩罚力度等对策。

关键词：洗钱犯罪；侦查措施；防范对策

目  录

摘要……………………………………………………………………（3）

前言……………………………………………………………………（5）

一、我国洗钱犯罪的现状……………………………………………（5）

（一）我国洗钱犯罪的特点 …………………………………………（5）

（二）我国洗钱活动的主要形式……………………………………（6）

（三）我国反洗钱真实案例分析……………………………………（7）

二、国外防控洗钱犯罪的措施………………………………………（7）

（一）发达国家之反洗钱……………………………………………（7）

（二）反洗钱的国际合作……………………………………………（8）

三、洗钱犯罪的侦防与防控…………………………………………（10）

（一）洗钱犯罪的侦查取证…………………………………………（10）

（二）洗钱犯罪的防范对策…………………………………………（10）

结束语………………………………………………………………（11）

参考文献……………………………………………………………（11）

后记  ………………………………………………………………（13）